Les Pandora Papers révèle les avoirs offshore du président ukrainien et de son cercle intime
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au pouvoir en s’engageant à nettoyer le pays d’Europe de l’Est, mais les Pandora Papers révèlent que lui et son entourage proche étaient les bénéficiaires d’un réseau de sociétés offshore, dont certaines possédaient des propriétés coûteuses à Londres.
Principales conclusions
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses partenaires dans la production de comédie possédaient un réseau de sociétés offshore liées à leurs activités basées dans les îles Vierges britanniques, à Chypre et au Belize.L’actuel assistant en chef de Zelensky, Serhiy Shefir, ainsi que le chef du service de sécurité du pays, faisaient partie du réseau offshore.Des sociétés offshore ont été utilisées par Shefir et un autre partenaire commercial pour acheter des biens immobiliers londoniens coûteux.Au moment de son élection en 2019, Zelensky a remis ses actions dans une société offshore clé à Shefir, mais les deux semblent avoir pris un arrangement pour que la famille de Zelensky continue à recevoir de l’argent de l’offshore.
L’acteur Volodymyr Zelensky a pris d’assaut la présidence ukrainienne en 2019 sur une vague de colère publique contre la classe politique du pays, y compris les dirigeants précédents qui ont utilisé des sociétés secrètes pour cacher leurs richesses à l’étranger.
Maintenant, des documents divulgués prouvent que Zelensky et son cercle intime ont eu leur propre réseau de sociétés offshore. Deux appartenant aux partenaires du président ont été utilisés pour acheter des propriétés coûteuses à Londres.
Les révélations proviennent de documents dans les Pandora Papers, des millions de fichiers de 14 fournisseurs de services offshore divulgués au Consortium international des journalistes d’investigation et partagés avec des partenaires du monde entier, y compris l’OCCRP.
Les documents montrent que Zelensky et ses partenaires d’une société de production télévisée, Kvartal 95, ont mis en place un réseau de sociétés offshore remontant au moins à 2012, l’année où la société a commencé à produire du contenu régulier pour les chaînes de télévision appartenant à Ihor Kolomoisky, un oligarque obstiné par des allégations de fraude de plusieurs milliards de dollars. Les offshores ont également été utilisés par les associés de Zelensky pour acheter et posséder trois propriétés de premier ordre dans le centre de Londres.
Les documents montrent également que juste avant son élection, il a fait don de sa participation dans une société offshore clé, Maltex Multicapital Corp., enregistrée aux îles Vierges britanniques, à son partenaire commercial – qui sera bientôt son principal assistant présidentiel. Et malgré l’abandon de ses actions, les documents montrent qu’un arrangement a rapidement été conclu qui permettrait à l’offshore de continuer à verser des dividendes à une société qui appartient maintenant à sa femme.
Comédien et acteur célèbre depuis les années 2000, Zelensky a commencé son ascension politique quelques années après avoir joué un rôle de premier plan dans la satire politique « Serviteur du peuple », qui a commencé à être diffusée sur le réseau de l’oligarque en 2015. L’émission mettait en vedette Zelensky dans le rôle d’un humble professeur d’histoire dont la diatribe anti-corruption en classe est filmée par un étudiant, devient virale en ligne et lui vaut un poste national.
Dans un cas où la vie imite l’art, Zelensky a fini par remporter la présidence ukrainienne du monde réel seulement trois ans et demi après le lancement de l’émission, avec plus de 73% des voix.
Zelensky a capitalisé sur la colère généralisée du public contre la corruption, mais sa campagne de 2019 a été entravée par des doutes sur sa bonne foi anti-corruption, étant donné que sa campagne a été stimulée par les médias appartenant à Kolomoisky – qui est accusé d’avoir volé 5,5 milliards de dollars de sa propre banque et de l’avoir acheminée à l’étranger de concert avec son partenaire, Hennadiy Boholiubov.
Dans le feu de la campagne, un allié politique du président sortant Petro Porochenko a publié un graphique sur Facebook prétendant montrer que Zelensky et ses partenaires de production télévisuelle étaient bénéficiaires d’un réseau de sociétés offshore qui auraient reçu 41 millions de dollars de fonds de la Privatbank de Kolomoisky.
Cet allié, Volodymyr Ariev, n’a pas fourni de preuves, et ses accusations n’ont jamais été prouvées. Mais les Pandora Papers montrent qu’au moins certains des détails de ce prétendu stratagème correspondent à la réalité. Les documents divulgués montrent des informations sur 10 entreprises du réseau qui correspondent aux structures détaillées dans le graphique d’Ariev.
Les nouveaux documents montrent qu’une partie du réseau a été gérée avec l’aide de Fidelity Corporate Services, un cabinet de conseil offshore qui était l’une des 14 entreprises dont les documents font partie de la fuite de Pandora Papers. Les documents montrent que Zelensky et ses partenaires ont utilisé des sociétés basées dans les îles Vierges britanniques (BVI), au Belize et à Chypre.
Deux des associés de Zelensky dans le réseau offshore, qui faisaient également partie de sa société de production télévisée, occupent maintenant des postes puissants. Serhiy Shefir est le principal assistant présidentiel de Zelensky, tandis qu’Ivan Bakanov dirige le Service de sécurité de l’Ukraine.
Ces positions puissantes comportent également des risques. Shefir a échappé de justesse à une tentative d’assassinat apparente lorsque sa voiture a été la cible de tirs à l’extérieur de Kiev le 22 septembre. Il n’a pas été blessé, mais son chauffeur a été blessé.
Zelensky s’est engagé à plusieurs reprises à maîtriser les oligarques. Le lendemain de l’attaque contre Shefir, le parlement du pays a adopté un projet de loi qui créerait un registre des oligarques et leur interdirait de financer des partis politiques ou de participer à des privatisations. Zelensky a déclaré que l’attentat contre la vie de Shefir recevra une réponse forte et n’influencera pas sa lutte contre les intérêts particuliers.
Un porte-parole de Zelensky a refusé de commenter. Shefir et Bakanov n’ont pas répondu aux questions.
Le frère de Serhiy Shefir, Borys, qui est copropriétaire de Maltex Multicapital Corp, a déclaré qu’il pourrait en effet être propriétaire, mais qu’il n’était pas au courant des détails de l’arrangement offshore, qui était en grande partie l’œuvre du chef des services de sécurité ukrainiens, Bakanov.
« Bakanov était notre directeur financier, il a mis en place les schémas financiers de notre entreprise. Honnêtement, je ne suis pas prêt à vous répondre », a-t-il déclaré.
Borys Shefir a déclaré que de tels arrangements offshore étaient nécessaires en raison de la menace pour la compagnie des « autorités et des bandits ». Les membres de Kvartal 95 s’apprêtaient à se départir des offshores, mais c’était un processus lent et difficile, a-t-il déclaré.
Les nouveaux voisins de M. Holmes
On ne sait pas à quoi servait la majeure partie du réseau offshore, mais une réponse partielle au mystère peut être trouvée sur Baker Street à Londres, près de la résidence d’un autre personnage de fiction célèbre: Sherlock Holmes.
Des documents de Pandora Papers montrent qu’une société de réseau a été utilisée pour acheter un appartement à Londres à quelques pas du musée qui se trouve maintenant au 221b Baker Street, l’adresse du légendaire détective de Sir Arthur Conan Doyle. La région est l’un des nombreux quartiers coûteux de Londres favorisés par les investisseurs étrangers utilisant des sociétés écrans anonymes.
Les documents montrent également qu’un autre actionnaire de Kvartal 95, Andrii Iakovlev, a obtenu un appartement d’environ 1,5 million de livres (2,3 millions de dollars) dans l’immeuble Westminster Palace Gardens, à quelques pas des Chambres du Parlement, en 2015 après que sa société BVI ait acheté une autre société BVI qui possédait la propriété.
Contacté par un journaliste, Iakovlev a déclaré: « Jeune femme, je ne parle pas avec des gens que je ne connais pas. Contactez nos avocats.
Iurii Azarov, un avocat ukrainien qui a travaillé pour Zelensky et ses partenaires et dont le nom apparaît sur certains des documents trouvés dans les Pandora Papers, a également refusé de commenter.
Manœuvres à la mi-élection
Il n’y a aucun signe que Zelensky lui-même ait fait partie des transactions immobilières de Londres. Cependant, les documents montrent qu’il était un acteur clé dans d’autres parties du réseau offshore.
Au centre du réseau d’entreprises étrangères se trouve Maltex Multicapital Corp, qui n’a jamais été liée à Zelensky.
En 2017, Maltex a été divisé à parts égales entre les sociétés écrans appartenant à Zelensky, Iakovlev et les frères Serhiy Shefir et Borys Shefir. Ivan Bakanov, un autre associé de Kvartal 95 qui est maintenant chef de la police secrète ukrainienne, était le bénéficiaire d’une autre société qui a agi en tant que candidat et fiduciaire pour la propriété des quatre autres hommes de Maltex.
Zelensky, avec sa femme, possédait un quart de Maltex par l’intermédiaire d’une société enregistrée au Belize appelée Film Heritage. Mais en 2019, dans le feu de la campagne électorale de Zelensky, Film Heritage a transféré sa propriété de Maltex à une autre société appartenant à Serhiy Shefir, le futur assistant en chef de la présidence. Les documents de transfert ont été préparés par Iurii Azarov.
L’accord a fourni à Zelensky une certaine distance par rapport au réseau offshore, tout en ne lui coûtant rien.
« Le certificat d’actions démontre qu’aucune somme d’argent n’a été versée par la partie destinataire. Par conséquent, la propriété a simplement été transférée d’un nom à un autre », a déclaré Martin Woods, un consultant en criminalité financière qui a examiné les documents pour OCCRP.
Environ six semaines plus tard, le même avocat, Azarov, a signé un autre document stipulant que Maltex continuerait à verser des dividendes à Film Heritage de Zelensky – même si elle ne détenait plus aucune participation dans la société. Le document, un profil client de Maltex préparé pour Fidelity, révélait que les cinq principales sources de revenus de la société étaient l’Ukraine, la Biélorussie, la Russie, le Belize et Chypre.
Les documents Pandora Papers ne contiennent pas de détails sur le montant des paiements de dividendes, ni sur le nombre de paiements qui ont pu être effectués. Depuis 2019, l’épouse de Zelensky, Olena Zelenska, est la seule bénéficiaire effective de Film Heritage, selon le registre en ligne des déclarations de patrimoine des fonctionnaires, ce qui signifie que tout paiement ultérieur lui aurait été versé.
Le consultant en criminalité financière Woods a déclaré que le transfert d’actions était peut-être une « mascarade » visant à cacher une participation dans Maltex tout en étant en mesure de gagner de l’argent avec elle. Zelensky n’a mentionné Maltex dans aucune de ses déclarations de patrimoine public, y compris celle déposée pour 2018, alors qu’il détenait encore 25% de la société.
Dans un tel arrangement, « le propriétaire réel a placé une autre personne pour agir en tant que mandataire pour se faire passer pour l’actionnaire », a déclaré Woods.
« La personne qui effectue le transfert veut conserver les actions et le bénéfice des actions, mais ne veut pas que d’autres personnes sachent que c’est la situation. »
En réponse aux questions envoyées par les journalistes de Pandora Papers, Fidelity a confirmé qu’elle était l’agent enregistré de Maltex Multicapital Corp, mais elle a déclaré que Zelensky n’était actuellement propriétaire ou bénéficiaire d’aucune société sous son administration.
« Le président ukrainien actuel n’est pas notre client, et il n’a aucune propriété ou autre position dans aucune entité sous notre administration », a déclaré Fidelity.
La société a également fait valoir qu’il n’y aurait rien eu de mal à avoir travaillé pour Zelensky avant son ascension à un poste politique en 2019. « Nous ne voyons aucune raison valable pour laquelle un tel citoyen devrait être empêché de s’aventurer à mener ses activités à l’échelle internationale, y compris par l’intermédiaire d’une société commerciale des îles Vierges britanniques, si cela est jugé approprié. »
La société n’a pas répondu aux questions de suivi sur les autres partenaires de Zelensky, ni sur le transfert de sa participation dans Maltex Multicapital Corp aux partenaires de Shefir.
Un Web plus large
Les documents des Pandora Papers contiennent également des détails qui concordent avec des allégations plus larges de machinations offshore contre Zelensky et ses partenaires lors des élections de 2019.
Pendant la campagne, le député pro-Porochenko Ariev a affirmé que Zelensky et ses partenaires étaient les bénéficiaires d’un réseau offshore d’entreprises qui ont reçu 41 millions de dollars en paiements provenant de Privatbank, l’institution financière ukrainienne que l’oligarque Kolomoisky aurait pillée.
Les allégations d’Ariev ont été détaillées dans un graphique qu’il a publié sur Facebook montrant un réseau complexe de transactions entre des couches de sociétés basées dans des paradis offshore, notamment les Îles Vierges britanniques, Chypre et Belize. Le graphique montrait de l’argent circulant de la banque via une série d’entités fictives apparentes vers des sociétés présumées appartenir à Zelensky et associés.
Ariev n’a pas fourni de documents à l’appui de ses affirmations.
Cependant, les documents de Pandora Papers fournissent la première corroboration d’éléments de son allégation: que 10 des entreprises qui auraient reçu l’argent appartenaient réellement à Zelensky et à ses partenaires. Auparavant, ces informations n’étaient pas accessibles au public.
Les nouveaux documents ne corroborent toutefois pas les affirmations d’Ariev selon lesquelles les offshores ont reçu des fonds de la Privatbank de Kolomoisky. Ils ne fournissent que des informations fragmentaires sur la façon dont l’argent a transité par le réseau offshore de Zelensky et de ses partenaires. Les flux financiers visibles à partir des documents semblent être liés à leur activité de production télévisuelle, dont Kolomoisky était un client.
Les documents divulgués montrent que le réseau offshore a été mis en place par des individus derrière Kvartal 95 en 2012, la même année où les médias locaux ont rapporté que Kvartal 95 avait conclu un accord de production avec le groupe 1+ 1 de Kolomoisky.
Les Pandora Papers montrent que SVT Films Ltd, une société qui, en mai 2013, était détenue à moitié par la société de portefeuille BVI Maltex, devait recevoir 1,2 million de dollars en droits de licence d’ici janvier 2013 par une société offshore liée au réseau 1+1 de Kolomoisky pour l’émission de télévision « Make a Comedian Laugh ».
En 2015, une société appelée Gimentiano Holdings Ltd, qui appartenait finalement à l’ami de Zelensky, Andriy Iakovlev, a également reçu 750 000 dollars sur son compte à la succursale chypriote de la Privatbank de Kolomoisky. L’argent provenait de SVT Films Ltd. pour le « paiement d’acomptes sur dividendes ».
L’OCCRP a déjà rapporté que la succursale chypriote a joué un rôle clé dans le vol présumé de plusieurs milliards de dollars de Kolomoisky et de son partenaire à la banque. Le partenaire de Kolomoisky, Boholiubov, a refusé de répondre aux questions envoyées par les journalistes qui étaient adressées aux deux hommes.
Alors même que Zelensky pousse sa campagne anti-oligarque, certains continuent de douter de sa sincérité. Parmi eux se trouve Ruslan Ryaboshapka, qui a été choisi par Zelensky comme procureur en chef du pays en 2019, mais évincé de ce rôle au début de 2020. Il a déclaré à l’OCCRP qu’il pensait que cela était dû à la pression de l’oligarque Kolomoisky.
« Un président ne devrait pas posséder de sociétés offshore. En général, les sociétés offshore sont mauvaises, qu’elles appartiennent ou non à un président », a déclaré Ryaboshapka.
Il a qualifié le transfert d’argent à l’étranger de « vieille tradition » en Ukraine, car le pays était perçu comme un endroit dangereux sans « état de droit ». Mais encore, l’utilisation de telles entreprises soulève aujourd’hui des drapeaux rouges d'«évasion fiscale ou de légalisation de l’argent sale », a-t-il déclaré.
« C’est l’essence même des sociétés offshore. »
Aubrey Belford (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke Harding (The Guardian) et Simon Goodley (The Guardian) ont contribué au reportage.
Publié le 3 Octobre 2021 par
Cet appartement, un appartement de trois chambres sur Glentworth Street, a été acheté pour 1,58 million de livres (2,28 millions de dollars) en 2016 par une société bélizienne appartenant à Shefir, SHSN Limited. Un appartement de deux chambres à coucher à proximité dans l’immeuble Chalfont Court de Baker Street, qui a été acheté par Shefir pour 2,2 millions de livres (3,5 millions de dollars américains) en 2014, a également été transféré à SHSN Limited en 2018.
Les documents montrent également qu’un autre actionnaire de Kvartal 95, Andrii Iakovlev, a obtenu un appartement d’environ 1,5 million de livres (2,3 millions de dollars) dans l’immeuble Westminster Palace Gardens, à quelques pas des Chambres du Parlement, en 2015 après que sa société BVI ait acheté une autre société BVI qui possédait la propriété.
Contacté par un journaliste, Iakovlev a déclaré: « Jeune femme, je ne parle pas avec des gens que je ne connais pas. Contactez nos avocats.
Iurii Azarov, un avocat ukrainien qui a travaillé pour Zelensky et ses partenaires et dont le nom apparaît sur certains des documents trouvés dans les Pandora Papers, a également refusé de commenter.
Manœuvres à la mi-élection
Il n’y a aucun signe que Zelensky lui-même ait fait partie des transactions immobilières de Londres. Cependant, les documents montrent qu’il était un acteur clé dans d’autres parties du réseau offshore.
Au centre du réseau d’entreprises étrangères se trouve Maltex Multicapital Corp, qui n’a jamais été liée à Zelensky.
En 2017, Maltex a été divisé à parts égales entre les sociétés écrans appartenant à Zelensky, Iakovlev et les frères Serhiy Shefir et Borys Shefir. Ivan Bakanov, un autre associé de Kvartal 95 qui est maintenant chef de la police secrète ukrainienne, était le bénéficiaire d’une autre société qui a agi en tant que candidat et fiduciaire pour la propriété des quatre autres hommes de Maltex.
Zelensky, avec sa femme, possédait un quart de Maltex par l’intermédiaire d’une société enregistrée au Belize appelée Film Heritage. Mais en 2019, dans le feu de la campagne électorale de Zelensky, Film Heritage a transféré sa propriété de Maltex à une autre société appartenant à Serhiy Shefir, le futur assistant en chef de la présidence. Les documents de transfert ont été préparés par Iurii Azarov.
L’accord a fourni à Zelensky une certaine distance par rapport au réseau offshore, tout en ne lui coûtant rien.
« Le certificat d’actions démontre qu’aucune somme d’argent n’a été versée par la partie destinataire. Par conséquent, la propriété a simplement été transférée d’un nom à un autre », a déclaré Martin Woods, un consultant en criminalité financière qui a examiné les documents pour OCCRP.
Environ six semaines plus tard, le même avocat, Azarov, a signé un autre document stipulant que Maltex continuerait à verser des dividendes à Film Heritage de Zelensky – même si elle ne détenait plus aucune participation dans la société. Le document, un profil client de Maltex préparé pour Fidelity, révélait que les cinq principales sources de revenus de la société étaient l’Ukraine, la Biélorussie, la Russie, le Belize et Chypre.
Les documents Pandora Papers ne contiennent pas de détails sur le montant des paiements de dividendes, ni sur le nombre de paiements qui ont pu être effectués. Depuis 2019, l’épouse de Zelensky, Olena Zelenska, est la seule bénéficiaire effective de Film Heritage, selon le registre en ligne des déclarations de patrimoine des fonctionnaires, ce qui signifie que tout paiement ultérieur lui aurait été versé.
Le consultant en criminalité financière Woods a déclaré que le transfert d’actions était peut-être une « mascarade » visant à cacher une participation dans Maltex tout en étant en mesure de gagner de l’argent avec elle. Zelensky n’a mentionné Maltex dans aucune de ses déclarations de patrimoine public, y compris celle déposée pour 2018, alors qu’il détenait encore 25% de la société.
Dans un tel arrangement, « le propriétaire réel a placé une autre personne pour agir en tant que mandataire pour se faire passer pour l’actionnaire », a déclaré Woods.
« La personne qui effectue le transfert veut conserver les actions et le bénéfice des actions, mais ne veut pas que d’autres personnes sachent que c’est la situation. »
En réponse aux questions envoyées par les journalistes de Pandora Papers, Fidelity a confirmé qu’elle était l’agent enregistré de Maltex Multicapital Corp, mais elle a déclaré que Zelensky n’était actuellement propriétaire ou bénéficiaire d’aucune société sous son administration.
« Le président ukrainien actuel n’est pas notre client, et il n’a aucune propriété ou autre position dans aucune entité sous notre administration », a déclaré Fidelity.
La société a également fait valoir qu’il n’y aurait rien eu de mal à avoir travaillé pour Zelensky avant son ascension à un poste politique en 2019. « Nous ne voyons aucune raison valable pour laquelle un tel citoyen devrait être empêché de s’aventurer à mener ses activités à l’échelle internationale, y compris par l’intermédiaire d’une société commerciale des îles Vierges britanniques, si cela est jugé approprié. »
La société n’a pas répondu aux questions de suivi sur les autres partenaires de Zelensky, ni sur le transfert de sa participation dans Maltex Multicapital Corp aux partenaires de Shefir.
Un Web plus large
Les documents des Pandora Papers contiennent également des détails qui concordent avec des allégations plus larges de machinations offshore contre Zelensky et ses partenaires lors des élections de 2019.
Pendant la campagne, le député pro-Porochenko Ariev a affirmé que Zelensky et ses partenaires étaient les bénéficiaires d’un réseau offshore d’entreprises qui ont reçu 41 millions de dollars en paiements provenant de Privatbank, l’institution financière ukrainienne que l’oligarque Kolomoisky aurait pillée.
Les allégations d’Ariev ont été détaillées dans un graphique qu’il a publié sur Facebook montrant un réseau complexe de transactions entre des couches de sociétés basées dans des paradis offshore, notamment les Îles Vierges britanniques, Chypre et Belize. Le graphique montrait de l’argent circulant de la banque via une série d’entités fictives apparentes vers des sociétés présumées appartenir à Zelensky et associés.
Ariev n’a pas fourni de documents à l’appui de ses affirmations.
Cependant, les documents de Pandora Papers fournissent la première corroboration d’éléments de son allégation: que 10 des entreprises qui auraient reçu l’argent appartenaient réellement à Zelensky et à ses partenaires. Auparavant, ces informations n’étaient pas accessibles au public.
Les nouveaux documents ne corroborent toutefois pas les affirmations d’Ariev selon lesquelles les offshores ont reçu des fonds de la Privatbank de Kolomoisky. Ils ne fournissent que des informations fragmentaires sur la façon dont l’argent a transité par le réseau offshore de Zelensky et de ses partenaires. Les flux financiers visibles à partir des documents semblent être liés à leur activité de production télévisuelle, dont Kolomoisky était un client.
Les documents divulgués montrent que le réseau offshore a été mis en place par des individus derrière Kvartal 95 en 2012, la même année où les médias locaux ont rapporté que Kvartal 95 avait conclu un accord de production avec le groupe 1+ 1 de Kolomoisky.
Les Pandora Papers montrent que SVT Films Ltd, une société qui, en mai 2013, était détenue à moitié par la société de portefeuille BVI Maltex, devait recevoir 1,2 million de dollars en droits de licence d’ici janvier 2013 par une société offshore liée au réseau 1+1 de Kolomoisky pour l’émission de télévision « Make a Comedian Laugh ».
En 2015, une société appelée Gimentiano Holdings Ltd, qui appartenait finalement à l’ami de Zelensky, Andriy Iakovlev, a également reçu 750 000 dollars sur son compte à la succursale chypriote de la Privatbank de Kolomoisky. L’argent provenait de SVT Films Ltd. pour le « paiement d’acomptes sur dividendes ».
L’OCCRP a déjà rapporté que la succursale chypriote a joué un rôle clé dans le vol présumé de plusieurs milliards de dollars de Kolomoisky et de son partenaire à la banque. Le partenaire de Kolomoisky, Boholiubov, a refusé de répondre aux questions envoyées par les journalistes qui étaient adressées aux deux hommes.
Alors même que Zelensky pousse sa campagne anti-oligarque, certains continuent de douter de sa sincérité. Parmi eux se trouve Ruslan Ryaboshapka, qui a été choisi par Zelensky comme procureur en chef du pays en 2019, mais évincé de ce rôle au début de 2020. Il a déclaré à l’OCCRP qu’il pensait que cela était dû à la pression de l’oligarque Kolomoisky.
« Un président ne devrait pas posséder de sociétés offshore. En général, les sociétés offshore sont mauvaises, qu’elles appartiennent ou non à un président », a déclaré Ryaboshapka.
Il a qualifié le transfert d’argent à l’étranger de « vieille tradition » en Ukraine, car le pays était perçu comme un endroit dangereux sans « état de droit ». Mais encore, l’utilisation de telles entreprises soulève aujourd’hui des drapeaux rouges d'«évasion fiscale ou de légalisation de l’argent sale », a-t-il déclaré.
« C’est l’essence même des sociétés offshore. »
Publié le 3 Octobre 2021 par Elena Loginova sur OCCRP et Slidstvo.Info
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